安泰科技:第七屆董事會第六次臨時會議決議公告
發布時間:2019-12-21 01:46:22
證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 公告編號:2019-062 安泰科技股份有限公司 第七屆董事會第六次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司第七屆董事會第六次臨時會議通知于 2019 年 11 月 9 日以書面或郵件形式發出,據此通知,會議于 2019 年 11 月 15 日以通訊方式召 開,會議應出席董事 9 名,實際出席 9 名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議討論并通過如下決議: 1、《關于安泰環境工程技術有限公司引入冶金自動化研究設計院作為戰略投資者暨關聯交易的議案》; 因交易對手方冶金自動化研究設計院為公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司全資子公司,本議案涉及關聯交易,李軍風、湯建新、劉掌權、邢杰鵬 4名關聯董事回避表決。 贊成 5 票;反對 0 票;棄權 0 票 相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于安泰環境工程技術有限公司引入冶金自動化研究設計院作為戰略投資者暨關聯交易公告》。 2、《關于安泰環境工程技術有限公司引入戰略投資者的議案》; 贊成 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于安泰環境工程技術有限公司引入戰略投資者的公告》。 3、《關于聘任安泰科技 2019年度財務審計和內控審計機構的議案》; 同意聘任中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計及內部控制審計機構,為公司提供2019年度財務報表審計和內部控制審計 服務 。服務期自合同生效之日起至2019年度財務及內控報告審計工作結束,審計費用為人民幣165萬元。中天運會計師事務所有限公司成立于1994年3月,在國 家工商局注冊成立。2013年12月13日轉制設立中天運會計師事務所(特殊普通合伙)。該所擁有健全的執業資格和資質,包括證券、期貨相關業務審計資質,證券、期貨相關業務評估資質、工程造價甲級資質、房地產土地估價資質、軍工涉密業務咨詢服務安全保密資格、中國銀行間市場交易商協會會員資格、企業破產案件管理人、司法鑒證及稅務代理等資格和資質。 贊成 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 本議案尚需公司股東大會審議通過。 具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于聘任 2019 年 度財務審計和內控審計機構的公告》。 安泰科技股份有限公司董事會 2019 年 11 月 19日
稿件來源: 電池中國網
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