安泰科技:第七屆董事會第十三次會議決議公告
發布時間:2019-12-21 01:46:02
證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 公告編號:2019-066 安泰科技股份有限公司 第七屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司第七屆董事會第十三次會議通知于2019年12月4日 以書面或郵件形式發出,據此通知,會議于 2019 年 12 月 13 日以現場方式召開, 會議應出席董事 9 名,親自出席 7 名(公司董事畢林生、邢杰鵬因工作原因,無法親自出席,分別授權委托李軍風董事和劉掌權董事投票表決并簽署決議)。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議討論并通過如下決議: 1、審議《關于修訂 <安泰科技股份有限公司董事會議事規則> 的議案》; 贊成 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司董事會議事規則》。 本議案尚需提交股東大會審議。 2、審議《關于修訂 <安泰科技股份有限公司總裁工作細則> 的議案》; 贊成 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司總裁工作細則》。 3、審議《關于修訂 <安泰科技股份有限公司投資管理辦法> 的議案》; 贊成 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司投資管理辦法》。 4、審議《關于減資退出江蘇揚動安泰非晶科技有限公司股權方案的議案》; 贊成 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于減資退出參股公司江蘇揚動安泰非晶科技有限公司股權的公告》。 5、審議《關于提請召開安泰科技股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會 的議案》; 贊成 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 公司定于 2019 年 12 月 31 日(周二)下午 14:30,召開 2019 年第三次臨時 股東大會。具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于召開2019 年第三次臨時股東大會通知的公告》。 安泰科技股份有限公司董事會 2019 年 12 月 16日
稿件來源: 電池中國網
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