安泰科技:關于召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告
發布時間:2019-12-21 01:46:14
證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 公告編號:2019-068 安泰科技股份有限公司 關于召開 2019 年第三次臨時股東大會通知的公告 本公司及董事 會全體成員保證信息披露內容的 真實、準確和完整,沒 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺 漏。 安泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十三次會議決定, 公司于 2019 年 12 月 31 日(星期二)下午 14:30 召開 2019 年第三次臨時股東大 會,現將會議情況通知如下: 一、召開會議的基本情況 1、會議屆次:本次股東大會為公司 2019 年第三次臨時股東大會 2、會議召集人:公司董事會。本次會議的召開已經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過召開本次股東大會的議案。 3、會議召開的合法性、合規性 公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。 4、會議召開的日期和時間: (1)現場會議召開時間:2019 年 12 月 31 日(周二)下午 14:30 (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時 間為:2019 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易 所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期間的任 意時間。 5、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東(全部為普通股股東)提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述 系統行使表決權。本公司同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方式重復投票的,以第一次有效投票結果為準。 6、股權登記日:2019年12月24日(周二) 7、出席對象: (1)于股權登記日下午深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東(全部為普通股股東)均有權出席公司股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。此次會議中,需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東(公司控股股東及其一致行動人)將不接受其他股東委托進行投票。 (2)公司董事、監事及高級管理人員; (3)公司聘請的律師。 8、會議地點:公司總部會議室(北京市海淀區學院南路76號) 二、會議審議事項 1、審議《關于聘任安泰科技 2019 年度財務審計和內控審計機構的議案》; 2、審議《關于修訂 <安泰科技股份有限公司董事會議事規則> 的議案》。 根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》規定,公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。 兩項提案分別經公司第七屆董事會第六次臨時會議、第十三次會議審議通過。 具體內容詳見:公司于 2019 年 11 月 15 日、2019 年 12 月 16 日分別在《中國證 券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關公告。 三、提案編碼 表一:本次股東大會提案編碼示例表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案:所有提案 √ 非累積投票提案 關于聘任安泰科技2019年度財務審計和內控審計 1.00 √ 機構的議案 關于修訂 <安泰科技股份有限公司董事會議事規 2.00 √ 則> 的議案 四、會議登記等事項 1、登記方式:出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。因故不能出席會議的股東,可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證、授權委托書(詳見附件2、授權委托書)、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。登記時間:2019年12月25日-27日,上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。登記地點:北京市海淀區學院南路76號。 2、本次會議為期半天,與會股東食宿費、交通費自理。 3、會務聯系方式: (1)聯系人:趙晨、習志鵬 (2)聯系電話:010-62188403 (3)傳真:010-62182695 (4)郵政編碼:100081 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的相關事宜具體詳見“附件1、參加網絡投票的具體操作流程”。 六、提示性公告 公司將在本次股東大會股權登記日后三日內再次發布提示性公告,提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。 七、備查文件 1、公司第七屆董事會第六次臨時會議決議; 2、公司第七屆董事會第十三次會議決議。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事會 2019 年 12 月 16 日 一、網絡投票的程序 1、投票代碼:360969 2、投票簡稱:安泰投票 3、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票提案 1.00,填報表決意見,同意、反對、棄權; 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間:2019年12月31日的交易時間,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月31日上午9:15,結束時間為2019年12月31日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2: 授權委托書 本公司(本人)作為安泰科技股份有限公司股東,茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席安泰科技股份有限公司 2019 年第三次臨 時股東大會,并代為按如下表決意見行使表決權: 序號 提案名稱 同意 反對 棄權 關于聘任安泰科技 2019 年度財務審計和內控審計機構 1.00 的議案 關于修訂 <安泰科技股份有限公司董事會議事規則> 的 2.00 議案 說明:1、以上每項提案表決只能有一種選擇,否則該項提案的表決無效,贊成、棄權 或反對的請分別在各自欄內劃“√”; 2、若應回避表決的議案,請劃去; 3、沒有明確投票指示的,默認授權由受托人按其自己的意愿決定。 委托人簽名:(法人股東加蓋單位公章) 委托人身份證號: 委托人持有股數: 委托人股東帳號: 受托人簽名: 受托人身份證號: 受托日期:
稿件來源: 電池中國網
相關閱讀:
發布
驗證碼:
江苏7位数最新开奖规则