電池中國網  >  財經  >  滬深港美  >  鉛蓄電池  >  科力遠
科力遠關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
發布時間:2019-06-18 09:17:00
湖南科力遠新能源股份有限公司 關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1.股東大會類型和屆次: 2018年年度股東大會 2.股東大會召開日期:2019年6月27日 3.股權登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 A股 600478 科力遠 2019/6/21 二、 增加臨時提案的情況說明 1.提案人:浙江吉利控股集團有限公司及其一致行動人上海華普汽車有限公司2.提案程序說明 公司已于2019年6月5日公告了股東大會召開通知,合計持有11.1%股份的股東浙江吉利控股集團有限公司及其一致行動人上海華普汽車有限公司,在 2019年6月14日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。 3.臨時提案的具體內容 浙江吉利控股集團有限公司持有科力遠2.97%股份,上海華普汽車有限公司持有科力遠8.13%,合計持股11.1%,為一致行動人。現提名張陶偉先生擔任湖南科力遠新能源股份有限公司第六屆董事會獨立董事職務,并將此事項提交股東大會投票選舉。 三、 除了上述增加臨時提案外,于2019年6月5日公告的原股東大會通知 事項不變。 四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。 (一) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間:2019年6月27日13點30分 召開地點:深圳市南山區中國儲能大廈41樓科力遠會議室 (二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間:自2019年6月27日 至2019年6月27日 采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (三) 股權登記日 原通知的股東大會股權登記日不變。 (四) 股東大會議案和投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A股股東 非累積投票議案 1 董事會2018年度工作報告 √ 2 監事會2018年度工作報告 √ 3 獨立董事2018年度述職報告 √ 4 審計委員會2018年度履職情況報告 √ 5 2018年度財務決算報告 √ 6 2018年年度報告和年度報告摘要 √ 7 2018年度利潤分配預案 √ 8 2018年度內部控制評價報告 √ 9 2018年度募集資金存放與使用情況專項報告 √ 10 關于聘請2019年度財務及內部控制審計機構 √ 的議案 11 關于公司及子公司2019年度向金融機構申請 √ 授信額度的議案 12 關于預計擔保額度的議案 √ 13 關于會計政策變更的議案 √ 14 關于為子公司提供擔保的議案 √ 累積投票議案 15.00 關于選舉獨立董事的議案 應選獨立董事(1)人 15.01 關于選舉張陶偉先生為公司第六屆董事會獨立 √ 董事的議案 1、各議案已披露的時間和披露媒體 議案1及議案3至議案13已經第六屆董事會第二十六次會議審議通過。議案 14已經第六屆董事會第二十五次會議審議通過。議案2已經第六屆監事會第 十一次會議審議通過。具體內容詳見2019年3月2日,2019年4月16日刊 登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)的相關公告。議案15為合計持有公司11.1%股份的浙江 吉利控股集團有限公司和上海華普汽車有限公司所提出的臨時提案,已經董 事會形式審核,應提交股東大會投票選舉。 2、特別決議議案:無 3、對中小投資者單獨計票的議案:議案7、議案10、議案12、議案14、議案 15 4、涉及關聯股東回避表決的議案:無 應回避表決的關聯股東名稱:無 5、涉及優先股股東參與表決的議案:無 特此公告。 湖南科力遠新能源股份有限公司董事會 2019年6月18日 報備文件 (一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容 附件1:授權委托書 授權委托書 湖南科力遠新能源股份有限公司: 委托人持普通股數: 委托人持優先股數: 委托人股東帳戶號: 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 董事會2018年度工作報告 2 監事會2018年度工作報告 3 獨立董事2018年度述職報告 4 審計委員會2018年度履職情況報告 5 2018年度財務決算報告 6 2018年年度報告和年度報告摘要 7 2018年度利潤分配預案 8 2018年度內部控制評價報告 9 2018年度募集資金存放與使用情況 專項報告 10 關于聘請2019年度財務及內部控制 審計機構的議案 11 關于公司及子公司2019年度向金融 機構申請授信額度的議案 12 關于預計擔保額度的議案 13 關于會計政策變更的議案 14 關于為子公司提供擔保的議案 序號 累積投票議案名稱 投票數 15.00 關于選舉獨立董事的議案 / 15.01 關于選舉張陶偉先生為公司第 六屆董事會獨立董事的議案 委托人簽名(蓋章): 受托人簽名: 委托人身份證號: 受托人身份證號: 委托日期: 年月日 備注: 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
稿件來源: 電池中國網
相關閱讀:
發布
驗證碼:
江苏7位数最新开奖规则