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*ST新海:2019年第三次臨時股東大會會議決議暨中小投資者表決結果公告
發布時間:2019-06-18 09:17:00
證券代碼:002089 證券簡稱:*ST新海 公告編號:2019-070 新海宜科技集團股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會會議決議 暨中小投資者表決結果公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 一、特別提示 1、本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況; 2、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開; 3、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度,根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)文件精神,本次股東大會采用中小投資者單獨計票,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 二、會議召開情況 1、會議時間: 現場會議召開的時間:2019年6月17日(星期一)下午14:30 網絡投票時間:2019年6月16日――2019年6月17日 其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00期間的任意時間。 2、召開地點:公司會議室 3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式 4、召集人:公司董事會 5、主持人:經半數以上董事共同推舉,由董事馬崇基先生主持 6、本次會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章 程的有關規定。 三、會議的出席情況 1、股東出席情況 通過現場和網絡投票的股東200人,代表股份77,330,665股,占上市公司總股份的5.6254%。其中:通過現場投票的股東4人,代表股份4,549,554股,占上市公司總股份的0.3310%。通過網絡投票的股東196人,代表股份72,781,111股,占上市公司總股份的5.2944%。 中小股東出席的總體情況: 通過現場和網絡投票的股東197人,代表股份76,914,665股,占上市公司總股份的5.5951%。其中:通過現場投票的股東1人,代表股份4,133,554股,占上市公司總股份的0.3007%。通過網絡投票的股東196人,代表股份72,781,111股,占上市公司總股份的5.2944%。 2、其他人員出席情況 公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議,安徽承義律師事務所律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。 四、提案審議和表決情況 本次股東大會以現場投票與網絡投票方式對會議提案進行了投票表決,審議了如下議案(下述結果為按照四舍五入,保留四位小數的結果): 1、《關于2019年度公司及子公司提供擔保額度的議案》 總表決情況: 同意73,598,249股,占出席會議所有股東所持股份的95.1734%;反對3,718,616股,占出席會議所有股東所持股份的4.8087%;棄權13,800股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0178%。 中小股東總表決情況: 同意73,182,249股,占出席會議中小股東所持股份的95.1473%;反對3,718,616股,占出席會議中小股東所持股份的4.8347%;棄權13,800股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0179%。 表決結果:以特別決議通過。 2、《關于公司2019年度日常經營關聯交易預計的議案》 關聯股東徐磊先生對本議案回避表決。 總表決情況: 同意73,350,349股,占出席會議所有股東所持股份的95.2393%;反對3,606,616股,占出席會議所有股東所持股份的4.6829%;棄權59,900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0778%。 中小股東總表決情況: 同意73,248,149股,占出席會議中小股東所持股份的95.2330%;反對3,606,616股,占出席會議中小股東所持股份的4.6891%;棄權59,900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0779%。 表決結果:通過。 五、律師出具的法律意見 安徽承義律師事務所律師對本次股東大會進行了見證,并出具了法律意見書,律師認為:公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、參加會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定;本次股東大會通過的有關決議合法有效。 六、備查文件 1、與會董事簽署的2019年第三次臨時股東大會決議; 2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。 特此公告。 新海宜科技集團股份有限公司董事會 2019年6月18日
稿件來源: 電池中國網
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