天賜材料:2019年第二次臨時股東大會決議的公告
發布時間:2019-06-18 01:32:05
廣州天賜高新材料股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示: 1、本次股東大會無否決或修改提案的情況; 2、本次股東大會無新提案提交表決; 3、本次股東大會審議的議案對中小投資者(指以下股東以外的其他股東: 1.上市公司董事、監事、高級管理人員;2.單獨或合計持有公司5%以上股份 的股東)單獨計票。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議召開時間: (1)現場會議召開時間:2019年6月17日(星期一)下午14:30 (2)網絡投票時間為:2019年6月16日―2019年6月17日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00的任意時間。 2、現場會議召開地點:廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓二樓培訓廳 3、會議召開方式:現場會議與網絡投票相結合的方式 4、會議召集人:公司董事會 5、會議主持人:董事長徐金富先生 程》的規定。 (二)會議出席情況 1、出席會議股東總體情況 參加本次股東大會現場會議及網絡投票表決的股東及股東代表共7人,代表股份143,618,705股,占公司股份總數的41.9077%。其中: (1)參加現場會議的股東及股東代表共6人,代表股份143,617,205股,占公司股份總數的41.9072%; (2)通過網絡投票參加本次股東大會的股東共1人,代表股份1,500股,占公司股份總數的0.0004%。 2、公司董事、監事出席了本次股東大會;高級管理人員列席了本次股東大會。 3、公司聘請的律師對大會進行了見證。 二、議案審議表決情況 本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式逐項審議并通過了相關議案,形成決議如下: 1、審議通過了《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2、經逐項表決,審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議 2.1本次發行證券的種類 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.2發行規模 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股;棄權票0股。 2.3票面金額和發行價格 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.4債券期限 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有 決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.5債券利率 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.6付息的期限和方式 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.7擔保事項 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.8轉股期限 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.9轉股價格的確定及其調整 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.10轉股價格向下修正條款 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份 2.11轉股股數確定方式 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.12贖回條款 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.13回售條款 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.14轉股年度有關股利的歸屬 權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.15發行方式及發行對象 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.16向原A股股東配售的安排 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.17債券持有人會議相關事項 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有 決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.18募集資金用途 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.19募集資金管理及存放賬戶 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2.20本次發行可轉換公司債券方案的有效期限 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 3、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 4、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性分析報告的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 5、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持 的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 6、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 7、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 8、審議通過了《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持 的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 9、審議通過了《關于公司未來三年股東分紅回報規劃(2020年-2022年)的議案》 表決結果:同意票143,617,205股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的99.9990%;反對票1,500股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權票0股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%;反對票1,500股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權票0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會經本公司法律顧問北京國楓律師事務所律師現場見證,并出具了《法律意見書》,認為公司2019年第二次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。 備查文件: 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議決議》 2、《北京國楓律師事務所關于廣州天賜高新材料股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2019年6月18日
稿件來源: 電池中國網
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